|
|
بھارتی ارب پتی شخصیت، انیل امبانی کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے۔
بھارت کے مالیاتی جرائم کے ادارے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ （ED） نے انیل امبانی گروپ سے منسلک 351 ملین ڈالر کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔
بھارتی سرکاری ذرائع کے مطابق ای ڈی نے ممبئی، دہلی اور چنئی میں واقع انیل امبانی کے خاندانی گھر سمیت رہائشی و کمرشل جائیدادوں پر لین دین روک دیا ہے۔
مکیش امبانی کے چھوٹے بھائی انیل امبانی کے خلاف 2017ء سے 2019ء کے درمیان ایک پرائیویٹ بینک سے حاصل کیے گئے 568 ملین ڈالر کے قرضوں سے متعلق تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ 
انیل امبانی کے معاون اشوک کمار پال منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار
بھارتی ادارے اِنفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے معروف... 
بھارتی کاروباری شخصیت انیل امبانی پر الزام ہے کہ ریلائنس ہوم فنانس اور ریلائنس کمرشل فنانس نے قرض کی رقم کو منی لانڈرنگ اور رشوت کے لیے استعمال کیا۔
ای ڈی ایجنسی ریلائنس کمیونیکیشنز میں بھی مبینہ طور پر 1.55 ارب ڈالر کے فنڈز کی خرد برد کی تحقیقات کر رہی ہے۔ |
|
Post time 2025-11-4 00:24:13