بھارتی نجی بینک میں 590 کروڑ روپے کا فراڈ، سابق برانچ منیجر سمیت 4 افراد گرفتار

slotcosino

  
—فوٹو بشکریہ بھارتی میڈیا

بھارتی نجی بینک آئی ڈی ایف سی فرسٹ بینک کی چندی گڑھ برانچ سے سامنے آنے والے 590 کروڑ روپے کے بڑے مالی فراڈ کے معاملے میں ہریانہ اینٹی کرپشن بیورو （ACB） نے 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق گرفتار ہونے والے ملزمان میں بینک کا سابق برانچ منیجر ریبھو رشی، اس کی اہلیہ سواتی سنگلا، سواتی سنگلا کے بھائی ابھیشیک سنگلا اور سابق ریلیشن شپ منیجر بھی شامل ہے۔

بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ہریانہ حکومت کے مختلف محکموں کے اکاؤنٹس سے بڑی رقم غیر قانونی طور پر منتقل کی گئی، تقریباً 300 کروڑ روپے ’سواستک دیش پروجیکٹس‘ نامی کمپنی کے اکاؤنٹ میں بھیجے گئے جو ریبھو رشی کی اہلیہ اور سالے کی ملکیت ہے۔    
بھارت: فراڈیوں نے جعلی بینک برانچ بناکر لوگوں سے لاکھوں روپے لوٹ لیے

بھارت میں جعل سازوں نے بھارت کے سب سے بڑے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی ایک جعلی برانچ قائم کر کے اسے دس دن تک آپریٹ کرتے رہے تاکہ لوگوں کو مستحکم ملازمتوں کا جھانسہ دیکر ان سے رقوم بٹورہ جاسکے۔    

کمپنی میں سواتی سنگلا کے پاس 75 فیصد جبکہ ابھیشیک سنگلا کے پاس 25 فیصد شیئرز ہیں۔

اینٹی کرپشن بیورو کے ڈائریکٹر جنرل اے ایس چاؤلہ نے میڈیا کو بتایا ہے کہ ریبھو رشی اور ابھے اس فراڈ کے مرکزی ملزم ہیں، دونوں نے تقریباً 6 ماہ قبل بینک کی نوکری چھوڑ دی تھی، رقم چندی گڑھ سے موہالی کے ایک دوسرے بینک میں منتقل کی گئی تھی جس سے معاملہ مزید مشکوک ہو گیا ہے۔

فراڈ اس وقت سامنے آیا جب ہریانہ حکومت کے ایک محکمے نے اپنا اکاؤنٹ بند کر کے رقم کسی دوسرے بینک میں منتقل کرنے کی درخواست دی، جانچ کے دوران بینک ریکارڈ اور اصل بیلنس میں فرق پایا گیا جس کے بعد دیگر سرکاری اکاؤنٹس کی بھی جانچ پڑتال کی گئی۔   
دبئی میں سائبر بینک فراڈ بے نقاب، تین رکنی گینگ پکڑا گیا

دبئی کے پوش علاقوں میں سائبر بینک فراڈ بے نقاب کر دیا گیا۔ دبئی پولیس کے مطابق شیڈو موبائل نیٹ ورک بنا کر شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔    

دوسری جانب آئی ڈی ایف سی فرسٹ بینک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے ہریانہ حکومت کے متعلقہ محکموں کو مکمل رقم بمع سود واپس کر دی ہے جو تقریباً 583 کروڑ روپے بنتی ہے، بینک ’کسٹمر فرسٹ‘ اصولوں پر قائم ہے اور تفتیش جاری ہونے کے باوجود اس نے فوری ادائیگی کر کے اپنی ذمے داری نبھائی ہے۔

بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ملزمان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا جبکہ معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔